مكافحة الجرائم المالية - CISI للسوق السعودي
تحضير متكامل لامتحان مكافحة الجرائم المالية مع أسئلة تدريبية عالية الجودة ومعلّم ذكاء اصطناعي متخصص.
جميع المواد محدثة لأحدث إصدارات عام 2026 بما في ذلك كافة التعديلات. مطابقة ومبنية 100% على أحدث الكتب الرسمية المحدثة.
مكافحة الجرائم المالية مع التدريب الذكي
نظام تحضير متكامل يغطي جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
ألقِ نظرة على المحتوى قبل الشراء
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: مقدمة عن الجرائم المالية
طبيعة ونطاق الجرائم المالية وتأثيرها العالمي.
- • أنواع الجرائم المالية
- • الأثر على المجتمع والمؤسسات
- • التشريعات الرئسية والهيئات الرقابية
- • دور المطابقة والالتزام
الوحدة 2: الإطار الدولي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- • توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- • توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
- • لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة
- • قانون عائدات الجرائم لعام 2002
الوحدة 3: تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- • أساليب تمويل الإرهاب
- • مخاطر تمويل الانتشار
- • أنظمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
- • التزامات الإبلاغ
الوحدة 4: الرشوة والفساد والتهرب الضريبي
تشريعات مكافحة الرشوة وتسهيل التهرب الضريبي.
- • قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010
- • الممارسات الأجنبية الفاسدة
- • قانون المالية الجنائية لعام 2017
- • فشل الشركات في منع الجرائم
الوحدة 5: الاحتيال الإساءة للسوق والتداول الداخلي
أنواع الاحتيال والتلاعب بالسوق والتداول الداخلي.
- • قانون الاحتيال لعام 2006
- • لائحة إساءة معاملة السوق (MAR)
- • جريمة التداول ضمن قانون العدالة الجنائية لعام 1993
- • إجراءات هيئة الرقابة المالية (FCA)
الوحدة 6: التهرب الضريبي والعقوبات المالية
تسهيل التهرب الضريبي ونطاق العقوبات المالية.
- • عقوبات إدارة الإيرادات والجمارك وإجراءاتها الإنفاذية
- • معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
- • مكتب تنفيذ العقوبات (OFSI) والامتثال.
- • قواعد تجميد الأصول
الوحدة 7: إدارة مخاطر الجريمة المالية والعناية الواجبة
منهج مبني على المخاطر للجرائم المالية والعناية الواجبة.
- • تقييمات المخاطر والقدرة على تحملها
- • العناية الواجبة للعملاء (الأساسية والمشددة)
- • تقارير العمليات المشبوهة (SARs)
- • متطلبات المراقبة المستمرة
الوحدة 8: صلاحيات الإبلاغ، حوكمة الشركات والمحافظة على السجلات
أطر الحوكمة، تقارير والتزامات الحفظ وصيانة السجلات.
- • دور ومسؤوليات مسؤول الالتزام بغسل الأموال
- • متطلبات حفظ السجلات
- • برامج التدريب والتوعية
- • حوكمة الشركات لمكافحة الجرائم المالية
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
امتحان CISI لمكافحة الجرائم المالية هو اختبار حاسوبي من 50 سؤال اختيار من متعدد في ساعة واحدة. نسبة النجاح 70% (35 من 50). متاح طوال العام في مراكز Prometric.
يغطي الامتحان: خلفية وطبيعة الجرائم المالية، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الرشوة والفساد، الاحتيال وإساءة استخدام السوق، التهرب الضريبي، العقوبات المالية، وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
نعم — شهادة CFC مطلوبة بشكل متزايد لموظفي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في جميع أنحاء الخدمات المالية.
الوحدة 8 (إدارة مخاطر الجرائم المالية) تحمل أكبر وزن بـ 13 درجة من 50. غسل الأموال يحمل 8 درجات، بينما الوحدات الأصغر مثل تمويل الإرهاب تحمل 4 درجات لكل منها.
جميع المحتويات مُعدّة من الكتب الرسمية لـ CISI ومُجمّعة بمساهمة مهنيي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال اجتازوا امتحان CFC. خبرتهم العملية تُثري موادنا بشكل كبير.
لا نضمن النجاح — يتطلب الأمر دراسة الكتاب الرسمي واستخدام موادنا للمراجعة الفعّالة. نظام الاسترجاع لدينا مصمم لمساعدتك على حفظ التشريعات والحدود التي يختبرها الامتحان.
لا — لا يُشترط أي خبرة سابقة. CFC يغطي مكافحة الجرائم المالية من الأساسيات ومناسب للمبتدئين والمهنيين ذوي الخبرة على حد سواء.
نعم — توصي CISI بقراءة الكتاب الرسمي. دورتنا تُحوّل المحتوى الأكثر أهمية للامتحان إلى بطاقات تعليمية وملخصات ونماذج محاكاة لتسريع مراجعتك.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك وتجربة المعلم الذكي الخاص بنا من خلال اختبار تجريبي مجاني لـ مكافحة الجرائم المالية - CISI.
مكافحة الجرائم المالية - CISI
ميزات الدورة
تقييمات الطلاب
من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.
التقييمات الأخيرة
Passed easily!
I failed twice using only the official book. Switched to this platform and passed easily!
Thank you! Wishing you all the best in your finance career.
Broke down complex AML rules
I struggled with the AML rules and failed my first try. This training broke it all down perfectly.
Simulators are accurate
Passed my exam after failing twice. The practice simulators feel just like the real test.
Passed after failing
I failed twice and almost gave up. A colleague recommended this interactive training, and I passed easily!
Passed with 80%
I can't believe I failed my first try. This platform is so much better than reading. Passed with 80%!
Helpful cheat sheets
Failed my first attempt. The cheat sheets here actually helped me understand the rules.
Ready to Pass Your Exam?
Join hundreds of finance professionals who passed their CISI exams and earned their CISI qualifications with our smart practice platform and AI CISI tutors.