الجرائم المالية والسلوك

مكافحة الجرائم المالية - CISI لبريطانيا

تحضير متكامل لامتحان مكافحة الجرائم المالية مع أسئلة تدريبية عالية الجودة ومعلّم ذكاء اصطناعي متخصص.

200 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة للاختبار الفعلي

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.

كل ما تتضمنه الدورة

5 اختبارات تجريبية × 50 سؤالاً · 200 سؤالاً فريداً · 250 موضع سؤال إجمالاً · محاولات غير محدودة
التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
ورقة مراجعة مرتبة حسب الفصول
تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
بيانات مصقولة يومياً بملاحظات المجتمع
محتوى حديث ومدقق الدقة

ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

مكافحة الجرائم المالية مع التدريب الذكي

نظام تحضير متكامل يغطي جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.

المزايا الرئيسية

ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى وحدات الدورة التدريبية أثناء التنقل. تدرب في أي وقت وفي أي مكان - حتى أثناء القيادة أو التنقل.

✓ تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو.
✓ مثالي للمتعلمين السمعيين.
✓ استغل وقت دراستك أثناء التنقل اليومي.

استمع إلى عينة

مجموعة محاكيات النجاح

التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.

✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.

أسئلة تدريبية عالية الجودة

مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.

✓ أسئلة مباشرة وسيناريوهات تطبيقية لقياس فهمك لموضوعات المنهج.
✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.

معلم ذكاء اصطناعي تفاعلي

مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.

✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.

محلل وموجه أداء الرسمي المعتمد

تتبع مدى جاهزيتك وحدد نقاط ضعفك تلقائيًا.

✓ يحدد تلقائيًا مناطق الضعف في المنهج.
✓ ينشئ خطط دراسية مستهدفة بناءً على أدائك.
✓ يتوقع بدقة مدى جاهزيتك للامتحان.

بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع

بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.

✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.

ملخصات مركّزة عالية القيمة

القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.

✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.

المنهج الدراسي

الوحدة 1: خلفية وطبيعة الجرائم المالية 7 درجات من 50

🎧 عينة صوتية

التعريفات والجهات المعنية وثقافة الالتزام والعلاقة مع الجهات الرقابية.

• تعريفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والاحتيال والفساد والعقوبات
• أدوار FATF وFCA وNCA وSFO وOFSI وOFAC
• ثقافة الالتزام والتدريب والتصعيد
• استرداد الأصول وأدلة أفضل الممارسات

الوحدة 2: غسل الأموال 8 درجات من 50

نماذج غسل الأموال وقانون عائدات الجريمة واللوائح والمعايير الدولية.

• نماذج الإيداع والتغطية والدمج والتمكين والإبعاد والإخفاء
• مواد POCA من 327 إلى 333 والإفصاح المصرح به
• لوائح MLR وتعديلات 2019 و2022 و2023
• توصيات FATF والتقييمات المتبادلة والهيئات الدولية

الوحدة 3: تمويل الإرهاب 3 درجات من 50

الاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

• مصادر الأموال المشروعة وغير المشروعة وصعوبة الكشف
• توصيات FATF من 5 إلى 8
• اتفاقية تمويل الإرهاب وقرارات مجلس الأمن
• قواعد التحويلات والأموال الإلكترونية

الوحدة 4: الرشوة والفساد 8 درجات من 50

قانون الرشوة البريطاني وقانون FCPA والممارسات الفاسدة والجهات الدولية.

• الجرائم الأربع في قانون الرشوة لعام 2010
• المسؤولية الصارمة وإجراءات الوقاية الكافية
• الفروق بين قانون الرشوة وFCPA
• UNCAC وOECD وGRECO ومؤشرات الفساد

الوحدة 5: الاحتيال وإساءة استخدام السوق 4 درجات من 50

أنواع الاحتيال وأنظمة إساءة استخدام السوق والضوابط المؤسسية.

• طرق الاحتيال الثلاث في قانون 2006
• سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني وAPP والبرمجيات الخبيثة
• MAR وقانون العدالة الجنائية لعام 1993 والمواد 89–91
• قانون Sarbanes-Oxley وقاعدة Volcker

الوحدة 6: التهرب الضريبي 4 درجات من 50

الفرق بين التهرب والتجنب وأطر تبادل المعلومات وجرائم الشركات.

• التهرب غير المشروع مقابل التجنب المشروع
• FATCA وCDOT وCRS وقائمة الاتحاد الأوروبي
• إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة CARF
• قانون المالية الجنائية لعام 2017 ومبادئ الوقاية الستة

الوحدة 7: العقوبات الاقتصادية 3 درجات من 50

أهداف العقوبات وعمليات الإدراج والفحص ونتائج التعيين.

• عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
• الفحص اليومي والمنطق التقريبي ومراجعة التنبيهات
• حظر التعامل وإتاحة الأموال أو الموارد
• العقوبات المدنية والجنائية الواردة في الكتاب

الوحدة 8: إدارة مخاطر الجرائم المالية 13 درجات من 50

تقييم المخاطر والضمانات والعناية الواجبة والإبلاغ والسجلات والحوكمة.

• فئات مخاطر عدم الالتزام الثماني وخطوط الدفاع الثلاثة
• CDD والملكية المستفيدة والمراقبة المستمرة وEDD
• الأشخاص المعرضون سياسياً والمراسلة المصرفية والاعتماد على الغير
• تقارير SAR وDAML وحفظ السجلات ومسؤوليات MLRO والإدارة العليا

تقييمات الطلاب

4.8

★★★★★

بناءً على20تقييم

5 نجوم

75%

4 نجوم

25%

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

آراء المتعلمين المباشرة

قُدمت مباشرة إلى أكاديمية CISI. لا نعرض هذه الآراء على أنها موثقة بشكل مستقل من Trustpilot أو Google أو أي منصة خارجية.

التقييمات الأخيرة

Maya L.

· ٢٥ أبريل ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Passed easily!

I failed twice using only the official book. Switched to this platform and passed easily!

رد أكاديمية CISI

Thank you! Wishing you all the best in your finance career.

Turki R.

· ٢ أغسطس ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Highly recommend

I tried reading the official book but it was too dense. These questions are challenging and the detailed feedback for every answer makes learning so much faster.

Omar T.

· ٣١ يوليو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Passed on my first attempt

The material covers the core topics exceptionally well. It's much easier to digest than the dry official workbook. Used it daily on my commute and passed my exam.

Max B.

· ٤ مايو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Broke down complex AML rules

I struggled with the AML rules and failed my first try. This training broke it all down perfectly.

Chloe W.

· ٣ مايو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Simulators are accurate

Passed my exam after failing twice. The practice simulators feel just like the real test.

Zoe B.

· ١ مايو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Passed after failing

I failed twice and almost gave up. A colleague recommended this interactive training, and I passed easily!

الأسئلة الشائعة

امتحان CISI لمكافحة الجرائم المالية هو اختبار حاسوبي من 50 سؤال اختيار من متعدد في ساعة واحدة. نسبة النجاح 70% (35 من 50). متاح طوال العام في مراكز Prometric.

يغطي الامتحان: خلفية وطبيعة الجرائم المالية، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الرشوة والفساد، الاحتيال وإساءة استخدام السوق، التهرب الضريبي، العقوبات المالية، وإدارة مخاطر الجرائم المالية.

نعم — شهادة CFC مطلوبة بشكل متزايد لموظفي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في جميع أنحاء الخدمات المالية.

الوحدة 8 (إدارة مخاطر الجرائم المالية) تحمل أكبر وزن بـ 13 درجة من 50. غسل الأموال والرشوة والفساد يحمل كل منهما 8 درجات، بينما تمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية يحمل كل منهما 3 درجات.

جميع المحتويات مُعدّة من الكتب الرسمية لـ CISI ومُجمّعة بمساهمة مهنيي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال اجتازوا امتحان CFC. خبرتهم العملية تُثري موادنا بشكل كبير.

لا نضمن النجاح — يتطلب الأمر دراسة الكتاب الرسمي واستخدام موادنا للمراجعة الفعّالة. نظام الاسترجاع لدينا مصمم لمساعدتك على حفظ التشريعات والحدود التي يختبرها الامتحان.

لا — لا يُشترط أي خبرة سابقة. CFC يغطي مكافحة الجرائم المالية من الأساسيات ومناسب للمبتدئين والمهنيين ذوي الخبرة على حد سواء.

نعم — توصي CISI بقراءة الكتاب الرسمي. دورتنا تُحوّل المحتوى الأكثر أهمية للامتحان إلى بطاقات تعليمية وملخصات ونماذج محاكاة لتسريع مراجعتك.

نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار مكافحة الجرائم المالية - CISI التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد محدد في المنهج مع الشروحات. هذه ليست محاكاة كاملة للامتحان ولا تقييماً شاملاً للجاهزية.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Money Laundering

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Money Laundering

السؤال 1 من 15

A customer operates a cash-only restaurant and routinely pockets 20% of the daily takings without recording them in the till or declaring them on their tax return. How does this activity intersect with AML regimes?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Introduction to Financial Crime

السؤال

How does FSMA 2000 broadly describe financial crime?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار5

Definitions of financial crime, money laundering, predicate offences, TF and PF
Roles of FATF, FCA, NCA, SFO, HM Treasury, OFSI and OFAC
Compliance culture and senior-management responsibility
Relations with regulators and responses to investigations
GDPR duties and penalty tiers

الأخطاء الشائعة لتجنبها4

فخاخ الامتحان3

الأرقام المهمة4

Chapter 1: The Background and Nature of Financial Crime

Financial crime covers offences involving fraud or dishonesty, misconduct in financial markets, handling the proceeds of crime, and financing terrorism. Money laundering concerns the handling or disguise of criminal proceeds, while terrorist financing can use either criminal or legitimate funds. A predicate offence is the underlying crime that produces property which may then be laundered. The workbook also distinguishes fraud, market abuse, bribery, corruption, proliferation financing, tax evasion, and sanctions breaches. Under 6AMLD, 22 predicate offences are standardised, including cybercrime and environmental crime.

Governmental and quasi-governmental bodies have different roles. The FATF sets international AML/CFT standards through 40 Recommendations and evaluates national systems. T…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع الامتحان

محاكاة واقعية للامتحان

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال

✓ مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

✓ مدققون داخليون في المؤسسات المالية

✓ مهنيون في مجال إدارة المخاطر

★★★★★ 4.8 (785 طالب حول العالم)